Операции с драгоценными металлами и камнями вернут под контроль Росфинмониторинга

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ужесточающие контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).

В кабмине напомнили, что Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ уточнил случаи, при которых кредитные организации направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В результате в уточненный перечень не вошли операции с ДМДК и изделиями из них. «В результате кратно сократился объем информации, направляемый кредитными организациями в Росфинмониторинг, и существенно ограничились возможности по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ДМДК», - пояснили в правительстве.

Законопроект № 658358-8предлагает установить, что банки обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения о зачислении средств на счет или списании средств со счета юрлица или ИП, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. рублей.

Одновременно вводится обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения:

- о покупке/реализации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше 1 млн рублей;

- о покупке/реализации монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов организациями ИП на сумму свыше 1 млн рублей.

Также законопроект предлагает установить запрет на списание средств со счетов организации или ИП, включенных в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК.

Кроме того, законопроект предлагает исключить из-под обязательного контроля такие операции, как:

- получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

- внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Информацию о таких операциях кредитные организации будут представлять только по запросу Росфинмониторинга.

Читать полностью на buh.ru →