Рейтинг@Mail.ru

Драгметаллы отольются банкам. ЦБ ужесточает контроль за операциями


Банк России предлагает усилить контроль за операциями компаний с признаками нелегальной деятельности, а также за операциями со слитками драгоценных металлов. Участники рынка отмечают, что принятие документа потребует от банков заметной доработки IT-систем, причем в части учета операций со слитками золота на это могут уйти месяцы.

...

По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, отслеживание операций по покупке драгметаллов без передачи их на последующее хранение (или без последующей продажи) имеет существенное нововведение. «Если ранее такая операция оценивалась "в моменте" по предыдущим данным, то теперь должна оцениваться после совершения операции (спустя день, неделю — документ не конкретизирует)»,— указывает он. Это потребует дополнительной аналитики, на реализацию которой, вероятно, от банка нужны будут существенные ресурсы, в первую очередь временные. «Внедрение подобных механизмов контроля может занять месяцы, а сумма для небольшого банка может доходить до 1 млн руб.»,— оценивает господин Музалевский.

При этом, по его словам, подключение системы хранения слитков к системе антифрод — само по себе для банка является неожиданной ситуацией, поскольку мошеннических действий, связанных с ними, зафиксированы единицы. «Однако контроль за оборотом золота, очевидно, стоит усилить в части отмывания доходов и возможного финансирования терроризма»,— уверен он.

https://www.kommersant.ru/doc/6711482?tg
Посмотреть полный текст статьи в новом окне

Уникальных посетителей - 184, комментариев - 1       

Комментарии, отзывы, предложения

Реалист, 18.05.24 13:09:55

Контроль - стало любимое занятие в нашей стране, еще "стоять на страже". Скоро работать будет совсем некому останутся контролеры и стоящие на страже.

Уважаемые посетители сайта! Пожалуйста, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Будьте вежливы, уважайте родной язык и следите за темой.


Имя:   Кому:


Введите ответ на вопрос (ответ цифрами) "пять прибавить 8":