Рейтинг@Mail.ru

В России усилят контроль за операциями по продаже драгметаллов


Это связано с риском обналичивания средств после продажи золота иностранным лицам.

28 февраля 2023 года, NEDRADV. Финансовая разведка РФ рекомендовала банкам страны обеспечить повышенный контроль за операциями, связанными с покупкой драгоценных металлов. По мнению экспертов, в настоящее время это инвестиционное направление стало иметь риски, связанные с легализацией денежных средств. Об этом изданию «Известия» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

По мнению юристов, схема может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства обналичиваются.

Вместе с тем напомним, что в настоящее время Министерство финансов обсуждает введение ограничений на вывоз из России драгоценных металлов физическими лицами при превышении допустимого объема. Объем, при котором россиянину запретят вывозить из страны золото, пока не установлен.

Ранее россиянам разрешили приобретать золото в слитках напрямую у банков и у аффинажных заводов без НДС.

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=2ce7cce4a2c905980bc9376fcf66fc24
Посмотреть полный текст статьи в новом окне

Уникальных посетителей - 490, комментариев - 6       

Комментарии, отзывы, предложения

Брат, 28.02.23 19:39:06

Это же та самая Финансовая разведка РФ, что про...ла факт размещения наших золото-валютных резервов за "бугром", верно? Так почему статс-секретарь Герман Негляд имеет наглость что-то нам ещё рассказывать про операции с драгметаллами? Казалось бы, честь офицера, пуля в висок и нахрен. А тут такое непотребство...

Магадан, 01.03.23 01:59:25

Трудно понять. Вывозили золото последние годы тоннами, почти всё, что добывали прямо в Лондон. И нефть с газом по трубам идет хоть куда. А зачем физлиц кошмарить с какой-то мелочью?

Владимир , 01.03.23 11:49:54 — Магадан

"Проблемы индейцев шерифа не интересуют"

Это чтобы местные аборигены бесконечно влачили жалкое существование и дохли в нищите, долгах, страхах. Германам все пряники, остальным терпила кнут.

Борисыч, 01.03.23 16:43:42 — Магадан

Весь вопрос в объемах. Думаю пара - тройка килограммов никого ажиатажа не вызвала бы. Только ведь можно и пару тонн прикупить, да и съездить в Поднебесную, "подарить" от чистого сердца какой-нибудь коммуне.

Брат, 02.03.23 11:44:46

Вот ещё для размышления, по поводу усиления контроля за операциями по продаже драгметаллов; всего два факта.

"Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ" от 30.06.1994г. утратило силу с 26.03.2013г. на основании постановления Правительства РФ №214 от 16.03.2013г. Нового Положения до сих пор (скоро уж 10 лет) нет...

"Положение о совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами" от 1.11.1996г. утратило силу на основании указания ЦБ РФ от 9.09.2019г. №5252-У. Нового Положения до сих пор нет, но банки продолжают дурить доверчивую публику, впаривая ей не только монеты-слитки, но и "металлические" счета.

Поэтому какая к чёрту Финансовая разведка, какие статс-секретари. Как по мне, так это чистый вздор.

Все ОК!, 05.03.23 07:27:18

Контроль-это хорошо. Опять рабочие места, хорошо оплачиваемые. Всё идёт по плану.

Уважаемые посетители сайта! Пожалуйста, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Будьте вежливы, уважайте родной язык и следите за темой.


Имя:   Кому:


Введите ответ на вопрос (ответ цифрами) "четыре прибавить 1":